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传销团伙用瑞士共同基金敛财 全国17万人卷入
天地有情门户网 新闻网 2007-12-27 06:04:35 8 长江商报 李海夫等 网友评论0 条  [ ]

本报讯 (记者 李海夫 实习生 赵芬芬)“投入8000元,30个月后,你投的钱就会变成40万。只需网上注册,让你天天赢利。” 号称全球最大的基金项目——“瑞士共同基金”(Swiss Mutual Fund,简称SMF)的境外私募基金,在网上打出近乎投资神话的诱人宣传。

经查,该“基金”未获得民政部或中国人民银行的备案登记;而且注册资料漏洞百出,自相矛盾;在国外也是声名狼藉,遭到封杀。在我国,只有银行和上市公司有权公开募集资金,这种在网站上私自进行资金募集属非法传销。全国现有17万人参与“瑞士共同基金”,涉案金额至少达到13.6亿元。

近日,武汉警方在查处汤某(已被逮捕)、芦某(取保候审)“瑞士共同基金”传销案中发现,另一伙传销组织,陈某、芦某团伙也浮出水面。4个多月时间内,两人在汉大肆发展下线33人,非法赢利120多万。

“回报率至少300%”市民误上“贼船”

汉口的王女士是“瑞士共同基金”的受害者之一。年初,一位朋友告诉她一个“好消息”,称加入“瑞士共同基金”,只要在网上注册一个号码,并把钱汇到指定的银行账户里,投钱越多,获利越大,最低投资额为8000元人民币。

王女士将信将疑,查询网站后得知,该“基金”每15天为一个返利期,15个月为一个投资周期。在这个周期当中,每个返利期的利润返还率以10%递增,到投资周期结束后,8000元的回报率为300%。如果全部获利循环投资,经过两个投资周期30个月后,8000元本金将变成40万元。如果介绍别人进来,每增加10000美元销售额,介绍人可提取10%的佣金。

见周围朋友纷纷购买,王女士投入10多万元加入了“瑞士共同基金”。刚开始,王女士得到了两次返利,共2000多元。之后便再没有返利,“瑞士共同基金”的网站也关了。

“瑞士共同基金”到底在哪?负责人是谁?钱究竟去了哪里?王女士对此一无所知。

4月骗120多万 两传销团伙被捣

除了王女士外,还有不少市民陷入“瑞士共同基金”的陷阱。近日,武汉警方在查处汤某(已被逮捕)、芦某(取保候审)“瑞士共同基金”传销案中发现,另一伙传销组织,陈某、芦某团伙也浮出水面。

12月19日,武汉警方经过侦查,查清了陈某(女,39岁)、芦某(男,43岁)的犯罪事实。当日,武汉警方将两名犯罪嫌疑人抓获。两嫌犯供述,今年4月至8月期间,经芦某、汤某介绍,他们加入了网上“瑞士共同基金”网络,取得注册资格后,在武汉以发展下线收取高额提成和返利为诱饵,大肆发展下线,拉人入伙,非法经营“瑞士共同基金”,牟取非法利益。

经查,陈某先后发展下线21人,涉嫌非法经营数额80万余元。芦某发展下线12人,涉嫌非法经营数额40余万元。目前,陈某、芦某被警方以涉嫌非法经营罪刑事拘留,案件正在深挖中。

链接:

全国17万人卷入“瑞士共同基金”骗局

经其他媒体报道,山东省泰安执法部门在调查“瑞士共同基金”时发现,该基金并未在中国证监会登记备案,也没有在民政部或中国人民银行登记注册,这意味着“瑞士共同基金”根本不具备在中国公开募集的资格,是属于非法的地下黑基金。

今年7月18日《法治在线》报道,对于不少地方出现的多种境外基金,中国证监会和中国证券业协会专门发出了风险警示公告。警示公告表示,证监会从没有批准过任何境外基金在中国销售,非法基金打境外基金的幌子。

如何防范这类骗局呢?警方提醒,“瑞士共同基金”骗局有以下特点,通过熟人介绍;以高额回报为诱饵;利用网络为平台;突然关闭网站,诈骗得手。投资时,请找投资理财方面专业的人士进行咨询,可以避免损失。

据了解,“瑞士共同基金”声称总部设于瑞士首都伯尔尼,协助全球投资者管理资金达90亿美元。据一些媒体报道,全国逾17万人参与了“瑞士共同基金”。按照每人最低8000元计算,总涉案金额达13.6亿元,而实际金额远不止这些。

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